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江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

2019年12月26日 08:27来源:网络整理手机版

原标题:江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码:601952证券简称:苏垦农发公告编号:2019-043

  江苏省农垦农业发展股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届董事会第十一次会议通知和会议材料于2019年12月19日以专人送达或发送邮件的方式发出,并于2019年12月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,?#23548;?#20986;席董事9名,会议由董事长胡兆辉先生主持,全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于2020年度公司投资计划的议案》。

  议案具体内容见后续披露的2020年第一次临时股东大会会议资料。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于暂缓实施部分?#25216;式?#25237;资项目的议案》。

  议案具体内容见同日的专项公告。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事发表了一致同意公司暂缓实施部分?#25216;式?#25237;资项目的独立意见,具体内容见同日披露的独立意见全文。

  (三)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

  2019年12月26日

  证券代码:601952证券简称:苏垦农发公告编号:2019-044

  江苏省农垦农业发展股份有限公司关于暂缓实施部分?#25216;式?#25237;资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次暂缓实施的?#25216;式?#25237;资项目为“农业科学研究院建设项目?#20445;?#28041;及?#25216;式?#37329;额9,291.74万元。

  一、?#25216;式?#25237;资项目的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计?#25216;式?42,320万元,扣除发行费用13,324.80万元后的?#25216;式?#20928;额为228,845.20万元。上述?#25216;式?#24050;于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21号)。上述?#25216;式?#23384;放在经公司董事会批准设立的?#25216;式?#19987;项账户,并已与保荐机构、?#25216;式?#19987;户开户银行签署?#25216;式?#19987;户存储三方或四方监管协议,对?#25216;式?#23454;行专户管理。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发?#25216;式?#36816;用计划,公司“百万亩农田改造建设项目”计划使用?#25216;式?#24635;额166,767.17万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用?#25216;式?#24635;额13,227.76万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用?#25216;式?#24635;额9,317.37万元、“农业信息化建设项目”计划使用?#25216;式?#24635;额9,532.90万元、“补充流动?#24335;稹?#35745;划使用?#25216;式?#24635;额30,000万元。

  二、拟暂缓实施募投项目的基本情况

  本次拟暂缓实施的?#25216;式?#25237;资项目为“农业科学研究院建设项目?#20445;?#26412;项目旨在通过整合公司已有科研资源、加大研发?#24230;?#21147;度、改善科研基础条件、创新科研体制和机制等措施,创建以农科院“总部”为核心、“一院、四所、一中心”为支撑的独立高效的科技创新?#25945;ā?#39033;目主要投资包含综?#19979;ァ?#23454;验楼等建筑工程投资和科研仪器设备采?#21644;蹲省?#39033;目原选址于淮安市淮安区白马湖农场,计划建设周期为两年(24个月),预计达到可使用状态时间为2019年12月。

  截至2019年12月,该项目累计使用?#25216;式?39.01万元,占该项目计划使用?#25216;式?#37329;额的7.93%,?#25216;式?#20313;额9,291.74万元(含现金理财及利息收入)。

  三、拟暂缓实施募投项目的原因

  “农业科学研究院建设项目”原选址于淮安市淮安区白马湖农场,因项目计划实施地点地理位置较偏僻,不利于高层次农业研究人才的引进,对公司科研创新、研究项目的实施、学术交流及对外合作等都有较大影响,无法达到项目建设预期效果。

  现项目实施期限即将届满,公司虽自2018年以来已开始重新选址实施该项目,但项?#22438;?#22336;?#28304;?#22312;较大不确定性,其他?#24179;?#24037;作尚未取得实?#24335;?#23637;,?#23548;式?#35774;进度与计划存在较大差距。为确保公司?#25216;式?#35268;范使用,同时为了更好地保护公司及投资者利益,拟暂缓实施该项目。

  四、拟暂缓实施募投项目对公司的影响

  本次拟暂缓实施“农业科学研究院建设项目?#24065;?#20805;分考虑当?#26696;?#39033;目建设的?#23548;?#24773;况,暂缓实施将有利于提高公司?#25216;式?#25237;资项目效益、有利于提高股东回报、有利于公司长远可持续发展,不会对公司生产经营产生不利影响。

  公司将严格遵守《上市公司?#25216;式?#31649;理办法》及公司《?#25216;式?#31649;理制度》的规定,加紧落实项目用地,并重新论证项目建设方案,待条件成熟后再行启动项目建设。同时不断加强?#25216;式?#20351;用的内部与外部监督,确保?#25216;式?#20351;用的?#25103;?#26377;效,实现公司与股东利益的最大化。

  五、相关审议程序及独立董事、监事会、保荐机构意见

  本次公司暂缓实施“农业科学研究院建设项目”相关事项已经公司2019年12月25日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见,无需提交公司股东大会审议。

  (一)独立董事意见

  公司独立董事审核后,发表独立意见如下:公司暂缓实施“农业科学研究院建设项目?#20445;?#31526;合证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司?#25216;式?#31649;理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司?#25216;式?#31649;理办法》等规范性文件以及公司《?#25216;式?#31649;理制度》等相关规定的要求,系公司充分考虑当?#26696;?#39033;目建设的?#23548;?#24773;况,本着有利于提高?#25216;式?#25237;资项目效益、有利于提高股东回报、有利于公司长远可持续发展的原则所做出的慎重决策,不存在损害股东利益的情形,不会对公司生产经营产生不利影响,符合全体股东利益。因此,一致同意公司暂缓实施募投项目“农业科学研究院建设项目”。

  (二)监事会意见

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